Полиция Израиля арестовала 19 человек, подозреваемых в организации крупной мошеннической схемы по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Как сообщает портал Orbita.co.il, схема действовала в посреднических компаниях, которые специализировались на найме рабочей силы.
Следователи провели обыски в домах и офисах 19 подозреваемых, в ходе которых были конфискованы документы, дорогостоящие автомобили и другое имущество. В частности, один из задержанных является собственником роскошной виллы в Савьон и автомобиля стоимостью около двух миллионов шекелей.
Предварительное расследование показало, что участники мошеннической схемы незаконно присвоили себе 200 миллионов шекелей из государственной казны путем предоставления фиктивных финансовых отчетов в министерстве социального обеспечения и министерстве экономики.
Сообщается, что одним из фигурантов дела является государственная компания, акции которой торгуются на тель-авивской бирже.
Задержанные подозреваются в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, в подделке документов, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нарушении прав трудящихся. В расследовании приняли участие представители полиции, налогового управления, министерства экономики и Института национального страхования («Битуах Леуми»).
