Международный консорциум журналистов провел расследование, в результате чего выяснилось, что швейцарский филиал британского банка HSBC управлял несколькими десятками тысяч тайных счетов, на которых хранилось около $120 нелегальных миллиардов.
Подпольными услугами банка пользовались более 106 тысяч физических и юридических фирм из более, чем 200 стран мира. Тайными клиентами банка были члены королевских фамилий, террористические организации, наркоторговцы, бизнесмены, дипломаты и даже уклоняющиеся от уплаты налогов домохозяйки.
Журналистское расследование началось после утечки информации: один из банковских служащих скачал базу данных клиентов и передал ее правоохранительн
Израиль занял шестое место по размеру подпольного капитала ($10 млрд.) и по количеству клиентов, укрывавших его (6554 физических и юридических лица). Хранение денег в иностранном банке само по себе не является преступлением. Преступлением является уклонение от налогов и отмывание капитала с помощью такого счета.
На самом крупном счете, связанном с Израилем, хранилось 1,5 миллиарда долларов. На более, чем тысяче самых мелких счетов – свыше миллиона долларов.
После публикации результатов расследования банк HSBC заявил, что в 2007 году он провел полную реорганизацию, которая блокировала любую возможность использовать банк для сокрытия финансов.
