В ночь на понедельник, 2 марта, около 200 следователей налогового управления и сотрудников подразделения полиции "Лахав 433" по борьбе с коррупцией прибыли в порт Ашдода для проведения обысков и задержания подозреваемых в рамках расследования дела о крупномасштабном мошенничестве и отмывании капитала. Уже известно, что арестованы 17 человек. В их домах, офисах и на складах в порту проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютеры и документы.
Следователи полагает, что подозреваемые занимались отмыванием капитала на общую сумму в 30 миллионов шекелей. В частности, по данным следствия, они контрабандой завозили алкоголь из-за границы и тайно хранили его на территории склада одной из компаний. Версия следствия была подтверждена в ходе обыска.
В 14:00 часов в суде Кфар-Сабы начнется рассмотрение прошений полиции о продлении ареста подозреваемых. Не исключены дополнительные аресты.
