Банковские учреждения России получили от Росфинмониторинга письмо со списком страны, на финансовую деятельность который в РФ вводятся ограничения. Ограничения могут, в частности, затруднить, а то и вовсе сделать невозможным снятие наличности иностранным резидентом со своего счёта. Кроме того, все банки РФ теперь обязаны информировать контролирующие органы об операциях клиентов-резидентов стран, входящих в «чёрный список», иначе на них самих могут быть наложены штрафные санкции, вплоть до отзыва лицензии. В список включены страны, в которых, по мнению Росфинмониторинга, не ведётся должным образом борьба с коррупцией и которые поддерживают терроризм, а также ввели санкции против России. Всего же критериев, определяющих входит ли та или иная страна в контрсанкционный список, шесть. Несколько удивляет, что кроме США, Канады, Австралии, Аргентины и стран ЕС, в список включены Иран и КНДР. Новая Зеландия считается «неблагонадёжной», так как в ней, по мнению российских чиновников, пышно цветёт коррупция, а Швейцария и Ямайка недостаточно активно борются с незаконным оборотом наркотиков.
Банки Израиля могут чувствовать себя спокойно, поскольку они соответствуют всем шести критериям «благонадёжности», разработанным Федеральной службой РФ по финансовому мониторингу.
увеличить размер шрифта
